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Se trata de un evento único, en el que se abordaran los temas más relevantes, críticos y de actualidad y futuro para la función del Compliance Officer.
El programa está estructurado en seis grandes bloques temáticos en los que se expondrán diversos aspectos y puntos de vista de Compliance Officers de diversos sectores, magistrados, fiscales y profesionales relacionados con el mundo del cumplimiento.
El congreso tendrá lugar en la ciudad de Madrid. El Hotel Eurostars Madrid Tower, acogerá en su magnífico auditorio las presentaciones de los participantes en el Congreso.
Más de veinte ponentes de alto nivel en el panorama nacional e internacional conforman el programa del congreso, donde desde el aprendizaje real contarán sus experiencias y recomendaciones.
Organización
Dirección:
Albert Salvador Lafuente. Secretario General. World Compliance Association
Juan Ignacio Ruiz Zorrilla, Secretario General del Instituto de Oficiales de Cumplimiento
Para inscribirse presencialmente, contactar con info@worldcomplianceassociation.com
El precio incluye:
(*) NOTA: Se ruega a las personas celiacas o con algún tipo de alergia lo comuniquen a la organización para poder prever un menú especial:
administracion@worldcomplianceassociation.com
JORNADA TÉCNICA - TALLER PRÁCTICO
18:00 – 19:30.- MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS - MAPA DE RIESGOS (Se realizarán prácticas sobre el mapa de riesgos)
Ponentes que participarán en este acto:
19:30 – 21:00.- COMPLIANCE EN PYMES (Se entregará una guía práctica de implementación de Compliance en pymes)
Ponentes que participarán en este acto:
21:30.- CENA CON PONENTES: La cena tendrá lugar en el propio Hotel Eurostars Madrid Tower
CONGRESO
08:30 a.m. Registro y acreditación de participantes
09:00 – 09:15 a.m. Inauguración y Presentación por Autoridades
09:15 – 10:15 a.m. BLOQUE 1: El CUMPLIMIENTO desde el punto de vista de Magistrados y Fiscales
Moderadora: Adriana de Buerba, Socia de Pérez-Llorca y Responsable del Área de Derecho Penal Económico e Investigaciones
10:15 – 11:30 a.m. BLOQUE 2: INTEGRIDAD CORPORATIVA. (Código ético y de conducta / Anticorrupción / Conflictos de interés / Responsabilidad penal de las personas jurídicas / Fraude / Canales de Denuncias)
Moderadora: Dña. Laura Gonzalvo Diloy, CCO en Ayuda en Acción
11:30-12:00 Coffee break
12:00 - 13:00 a.m. BLOQUE 3: PROTECCIÓN DE DATOS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. (Protección de datos y seguridad de la información / Conservación de documentos y registros).
Moderador: D. Óscar López, Responsable del Comité Técnico de Compliance IT y Seguridad de la WCA
13:00 - 14:00 p.m. BLOQUE 4: DELINCUENCIA FINANCIERA / PREVENCIÓN DEL DELITO FINANCIERO (Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo /Sanciones, prohibiciones o restricciones de aplicación supranacional impuestas por Estados u Organismos Internacionales)
Moderador: D. Pedro Bobião, Manager Iberia en Bureau van Dijk - A Moodys Analytics Company.
14:00 - 15:30 Almuerzo
15:30 - 16:30 p.m. BLOQUE 5: CONDUCTA CON CONSUMIDORES Y USUARIOS. (Transparencia / Protección de consumidores y usuarios / Contratación on line y telefónica / Marketing, comunicación y publicidad /Diseño de productos y deber de información al cliente / Cumplimiento del contrato conforme a las obligaciones asumidas / Diligencia debida en la selección, formación y registro de colaboradores / Venta conforme a licencia para operar /Documentos sectoriales de buenas prácticas)
Moderador: D. Angel Corbacho Muro, Compliance Manager (Legal & Corporate Affairs Lead) en Anheuser-Busch InBev
16:30 - 17:30 p.m. BLOQUE 6: CONDUCTA DE MERCADO. (Abuso de mercado / Competencia y abuso de posición dominante / Marcas y otros derechos de propiedad industrial)
Moderador: D. Rodrigo Espinosa, Responsable de Risk & Compliance en DOW JONES
17:30 - 18:00 p.m. BLOQUE 7: CUMPLIMIENTO EN EL SECTOR PÚBLICO
Moderador: D. Miguel Angel Cabezas, Presidente en FIASEP
18:00 p.m Clausura
Hotel EUROSTARS MADRID TOWER
Paseo de la Castellana, 259, B, 28046 Madrid
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