El Congreso

El Instituto de Oficiales de Cumplimiento (IOC) y la World Compliance Association, organizan el primer Congreso Nacional de Compliance Officers, el primero enfocado exclusivamente a la función de Cumplimiento y sus responsabilidades y retos.
 

Se trata de un evento único, en el que se abordaran los temas más relevantes, críticos y de actualidad y futuro para la función del Compliance Officer.

El programa está estructurado en seis grandes bloques temáticos en los que se expondrán diversos aspectos y puntos de vista de Compliance Officers de diversos sectores, magistrados, fiscales y profesionales relacionados con el mundo del cumplimiento.

El congreso tendrá lugar en la ciudad de Madrid. El Hotel Eurostars Madrid Tower, acogerá en su magnífico auditorio las presentaciones de los participantes en el Congreso.

Más de veinte ponentes de alto nivel en el panorama nacional e internacional conforman el programa del congreso, donde desde el aprendizaje real contarán sus experiencias y recomendaciones.

 

Organización

Dirección:

  • Albert Salvador Lafuente. Secretario General. World Compliance Association

  • Juan Ignacio Ruiz Zorrilla, Secretario General del Instituto de Oficiales de Cumplimiento

Precio


350 Euros (260 Euros hasta el 1 de Mayo de 2019)

DESCUENTOS ESPECIALES:

  • Los Asociados a la WCA y a IOC disponen de un descuento del 50%  (CNFR-92KDGJSS)
  • Entidades colaboradoras, disponen de un 20% de descuento, Código descuento (CNFR-86DHB7GE) 

Actividades adicionales al congreso, el día previo (12/06/2019), en el mismo lugar que el congreso:

  • Coste adicional de 80 € apara aquellos asistentes que deseen asistir a la cena de ponentes. 
  • Coste adicional de 60 € para aquellos asistentes que deseen asistir al taller

Más Información


El precio incluye:

  • Coffee Break
  • Almuerzo durante las jornada del Congreso (*)
  • Acceso a Zona Virtual del Congreso (preguntas a ponentes, encuestas, descarga de las  ponencias, etc.)
  • Titulo/Diploma de Asistencia y aprovechamiento

 

(*) NOTA: Se ruega a las personas celiacas o con algún tipo de alergia lo comuniquen a la organización para poder prever un menú especial:  

 

administracion@worldcomplianceassociation.com

Agenda del Congreso

 

12 de junio de 2019

 

JORNADA TÉCNICA - TALLER PRÁCTICO

 

La jornada técnica contará con diversos profesores y ponentes que participan en el congreso, y tendrá un carácter práctico. Así mismo se entregará material gratuito a todos los asistentes 

 

18:00 – 19:30.- MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS - MAPA DE RIESGOS (Se realizarán prácticas sobre el mapa de riesgos)

Ponentes que participarán en este acto:

19:30 – 21:00.- COMPLIANCE EN PYMES (Se entregará una guía práctica de implementación de Compliance en pymes)

Ponentes que participarán en este acto: 

 


21:30.- CENA CON PONENTES: La cena tendrá lugar en el propio Hotel Eurostars Madrid Tower

 

13 de junio de 2019

 

CONGRESO

 

08:30 a.m. Registro y acreditación de participantes


09:00 – 09:15 a.m. Inauguración y Presentación por Autoridades


09:15 – 10:15 a.m. BLOQUE 1: El CUMPLIMIENTO desde el punto de vista de Magistrados y Fiscales

Moderador: Adriana de Buerba, Socia de Pérez-Llorca y Responsable del Área de Derecho Penal Económico e Investigaciones


10:15 – 11:30 a.m. BLOQUE 2: INTEGRIDAD CORPORATIVA. (Código ético y de conducta / Anticorrupción / Conflictos de interés / Responsabilidad penal de las personas jurídicas / Fraude / Canales de Denuncias)

Moderador: Dña. Laura Gonzalvo, CCO en Ayuda en Acción


11:30-12:00  Coffee break


12:00 - 13:00 a.m. BLOQUE 3: PROTECCIÓN DE DATOS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. (Protección de datos y seguridad de la información / Conservación de documentos y registros).

Moderador: D. Óscar López, Responsable del Comité Técnico de Compliance IT y Seguridad de la WCA


13:00 - 14:00 p.m. BLOQUE 4: DELINCUENCIA FINANCIERA / PREVENCIÓN DEL DELITO FINANCIERO  (Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo /Sanciones, prohibiciones o restricciones de aplicación supranacional impuestas por Estados u Organismos Internacionales)

Moderador: D. Pedro Bobião, Manager Iberia en Bureau van Dijk - A Moodys Analytics Company.


14:00 - 15:30  Almuerzo


15:30 - 16:30 p.m. BLOQUE 5: CONDUCTA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS. (Transparencia / Protección de consumidores y usuarios / Contratación on line y telefónica / Marketing, comunicación y publicidad /Diseño de productos y deber de información al cliente / Cumplimiento del contrato conforme a las obligaciones asumidas / Diligencia debida en la selección, formación y registro de colaboradores / Venta conforme a licencia para operar /Documentos sectoriales de buenas prácticas)

Moderadora: Dña. Alba Lema Dapena, Miembro de la Junta Directiva de la WCA Internacional. CEO en SMC COMPLIANCE


16:30 - 17:30 p.m. BLOQUE 6: CONDUCTA DE MERCADO. (Abuso de mercado / Competencia y abuso de posición dominante / Marcas y otros derechos de propiedad industrial)

Moderadora: Dña. Sandra Soler, Miembro de la Junta Directiva de la WCA Internacional. CEO en SOLER COMPLIANCE


17:30 - 18:00 p.m. BLOQUE 7: CUMPLIMIENTO EN EL SECTOR PÚBLICO

Moderador: D. Miguel Angel Cabezas, Presidente en FIASEP


18:00 p.m Clausura

Ponentes del Congreso

D. Antonio del Campo de los Santos

Presidente de IOC,. Chief Compliance Officer of BBVA Group

D. Iván Martínez López

Presidente internacional de la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION

Excmo. Sr. D. Antonio del Moral García

Magistrado del Tribunal Supremo

Excmo.Sr. D. Vicente Magro Servet

Magistrado del Tribunal Supremo

Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Frago Amada

Fiscal de Delitos Económicos

D. Carlos Balmisa García Serrano

Director de Control Interno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)

Dña. Alba Lema Dapena

Miembro de la Junta Directiva de la WCA Internacional. CEO en SMC COMPLIANCE

Dña. Sandra Soler

Miembro de la Junta Directiva de la WCA Internacional. CEO en SOLER COMPLIANCE

D. Albert Salvador

Secretario General de la World Compliance Association

D. Jaime Cladellas Rojals

Corporate Compliance Officer del Grupo CIRSA GAMING CORPORATION

D. Roberto Baratta

Global Executive VP and Director of Loss Prevention, Business Continuity and Security & DPO at ABANCA

D. Santiago Martínez-Lage Sobredo

Vicesecretario del Consejo de Administración de INDITEX

Dña. Sandra Llamera Sánchez

Responsable de Compliance en TEVA

Dña. Teresa Olivié Martínez Peñalver

Responsable de Compliance en NATURGY

D. Manuel Crespo de la Mata

Chief Compliance Officer del grupo TELEFÓNICA

Dña. Tamara Wegmann Lecue

Experta Internacional en Legal y Compliance

Adriana de Buerba

Socia de Pérez-Llorca y Responsable del Área de Derecho Penal Económico e Investigaciones

D. Ángel Valdés Burgui

Socio Senior de Lupicinio International Law Firm

D. Óscar López

Responsable del Comité Técnico de Compliance IT y Seguridad de la WCA

Dña. Cristina Sanz Díaz

Directora R&C – AMADEUS

Dña. María Díaz Aldao

Senior Manager Legal Compliance & Criminal Lay at Repsol.

Dña. Maria Dolores Pescador

Consejo Asesor IOC y CEO @ Co-Founder de REGTECH

D. Bernardino Cortijo

Responsable de Cumplimiento COMFICA

D. Rodrigo González Ruiz

Asociado Principal de Deloitte Legal

Dña. Maria Sanchez-Marin Melero

Market Development Risk en REFINITIV

Néstor Aparicio

Miembro del Comité de Compliance y pyme de la WCA

D. Enrique Hernández Pérez

Responsable de Cumplimiento en REPSOL

D. Francisco Javier Cano Peláez

Legal & Regulatory Expert at Landwell PWC Tax & Legal

D. Juan Pablo Olmo

CCO en MAPFRE

Dña. Laura Gonzalvo

CCO en Ayuda en Acción

D. Sergio Salcines

Consejo Asesor IOC y Socio Informa Consulting

D. Pedro Bobião

Iberian Manager at Bureau van Dijk

Dña. Jimena Alguacil

Responsable del Comité de Compliance y pyme de la WCA

Inscripción al Congreso

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Asistiré al TALLER del día 12 de JUNIO (Suplemento 60 €)



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Localización del Congreso

Hotel EUROSTARS MADRID TOWER

Paseo de la Castellana, 259, B, 28046 Madrid

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