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Se trata de un evento único, en el que se abordaran los temas más relevantes, críticos y de actualidad y futuro para la función del Compliance Officer.
El programa está estructurado en seis grandes bloques temáticos en los que se expondrán diversos aspectos y puntos de vista de Compliance Officers de diversos sectores, magistrados, fiscales y profesionales relacionados con el mundo del cumplimiento.
El congreso tendrá lugar en la ciudad de Madrid. El Hotel Eurostars Madrid Tower, acogerá en su magnífico auditorio las presentaciones de los participantes en el Congreso.
Más de veinte ponentes de alto nivel en el panorama nacional e internacional conforman el programa del congreso, donde desde el aprendizaje real contarán sus experiencias y recomendaciones.
Organización
Dirección:
Albert Salvador Lafuente. Secretario General. World Compliance Association
Juan Ignacio Ruiz Zorrilla, Secretario General del Instituto de Oficiales de Cumplimiento
¿Dónde se celebrará?
MADRID - Hotel Eurostars Madrid Tower
Hotel EUROSTARS MADRID TOWER
Paseo de la Castellana, 259, B, 28046 Madrid
Para inscribirse presencialmente, contactar con info@worldcomplianceassociation.com
El precio incluye:
(*) NOTA: Se ruega a las personas celiacas o con algún tipo de alergia lo comuniquen a la organización para poder prever un menú especial:
administracion@worldcomplianceassociation.com
Con la colaboración / soporte de
2026 World Compliance Association www.worldcomplianceassociation.com
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. (abreviado como AB InBev) es una empresa multinacional con sede en Lovaina, Bélgica. Es la mayor fabricante mundial de cerveza, con una cuota del mercado mundial próxima al 25%.
Es la empresa que produce cervezas de marca global como Budweiser, Corona Extra, Stella Artois y Beck's, además de marcas locales tales como Bud Light, Skol, Brahma, Quilmes, Labatt's Blue, Michelob, Harbin, Sedrin, Leffe, Cass, Paceña, Klinskoye, Sibirskaya, Gilde, Chernigivske, Jupiler, Pilsen, Patricia y Norteña. Además de algunas cervezas mexicanas como Negra Modelo y Modelo Especial.
Mejorar la empleabilidad de las personas, contribuyendo al desarrollo de los profesionales del futuro y de las empresas, poniendo a su disposición una amplia oferta formativa y de servicios de consultoría de RR.HH.
Bureau van Dijk is a Moody’s Analytics company.
We were established as a separate entity in 1991 following the division of activities within the former Bureau Marcel van Dijk. We now have 900 employees working in more than 30 offices across the globe including: Amsterdam, Beijing, Berlin, Bratislava, Brussels, Buenos Aires, Chicago, Copenhagen, Dubai, Frankfurt, Geneva, Hong Kong, Johannesburg, Lisbon, London, Madrid, Manchester, Mexico City, Milan, Moscow, New York, Paris, Rome, San Francisco, Sao Paulo, Seoul, Shanghai, Singapore, Stockholm, Sydney, Tokyo, Vienna, Washington D.C. and Zurich.
Our research teams collect both global M&A data and intelligence around corporate ownership structures, and are based in Manchester, Brussels and Singapore. We also have a team of journalists writing news stories on deals and rumours.
Product management and software development are based in our Geneva and Brussels offices. We have always been profitable and have been ISO 9001 compliant since 1998.
Bureau van Dijk became a Moody's Analytics company in August 2017.
Bureau van Dijk is a Moody’s Analytics company.
We were established as a separate entity in 1991 following the division of activities within the former Bureau Marcel van Dijk. We now have 900 employees working in more than 30 offices across the globe including: Amsterdam, Beijing, Berlin, Bratislava, Brussels, Buenos Aires, Chicago, Copenhagen, Dubai, Frankfurt, Geneva, Hong Kong, Johannesburg, Lisbon, London, Madrid, Manchester, Mexico City, Milan, Moscow, New York, Paris, Rome, San Francisco, Sao Paulo, Seoul, Shanghai, Singapore, Stockholm, Sydney, Tokyo, Vienna, Washington D.C. and Zurich.
Our research teams collect both global M&A data and intelligence around corporate ownership structures, and are based in Manchester, Brussels and Singapore. We also have a team of journalists writing news stories on deals and rumours.
Product management and software development are based in our Geneva and Brussels offices. We have always been profitable and have been ISO 9001 compliant since 1998.
Bureau van Dijk became a Moody's Analytics company in August 2017.
Cepsa es una compañía energética global integrada presente en toda la cadena de valor del petróleo y del gas. Mubadala Investment Company es su único accionista y cuenta con casi 90 años de experiencia. Se trata de una de las empresas líderes del sector energético en España que desarrolla sus actividades en los 5 continentes.
"Deloitte" es la marca bajo la cual miles de profesionales organizados en firmas independientes colaboran para ofrecer servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento financiero, gestión de riesgos y servicios fiscales y legales. Estas firmas son miembros de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, (private company limited by guarantee, de acuerdo con la legislación del Reino Unido).
Cada firma miembro de DTTL ofrece sus servicios en diferentes áreas geográficas estando sujeta a las leyes y regulaciones profesionales del país o países específicos en los que opere. Cada firma miembro DTTL está estructurada de acuerdo a las leyes nacionales, reglamentos, normas, y otros factores, y puede garantizar la prestación de servicios profesionales en su territorio a través de subsidiarias, filiales y otras entidades relacionadas. No todas las firmas miembro de DTTL ofrecen todos los servicios, y ciertos servicios pueden no estar disponibles debido a la regulación de cada país o región.
DTTL y cada una de sus firmas miembro son entidades legales únicas e independientes. DTTL y cada una de sus firmas miembro son responsables sólo por sus propios actos y omisiones, y no de los de otra firma. DTTL (también conocida como "Deloitte Global") no es proveedor de servicios a clientes.
Dow Jones Risk & Compliance es un proveedor global de soluciones de cumplimiento de normas y gestión de riesgos de terceros. Trabajando con clientes en todo el mundo, hemos creado productos y servicios para ayudar a las empresas a evaluar los riesgos de terceros más rápido y con más confianza.
Brindamos herramientas de investigación y servicios subcontratados para la incorporación, investigación e investigación para ayudar a las empresas a cumplir con la regulación contra el lavado de dinero, el soborno, la corrupción y las sanciones económicas para mitigar el riesgo de terceros. Con un equipo global de investigadores expertos, opciones de entrega flexibles y datos de riesgos de terceros enriquecidos, nuestro conjunto de soluciones de cumplimiento permite a los profesionales del cumplimiento reducir los riesgos de manera rápida y eficiente, al tiempo que conserva recursos limitados.
FTI CONSULTING SPAIN es una firma de asesoría empresarial con sede en Washington, DC, Estados Unidos. FTI es una de las firmas de consultoría financiera más grande del mundo y se posiciona constantemente como una de las principales firmas de consultoría de gestión global
En Gómez-Acebo & Pombo combinamos la excelencia en la práctica legal y abogacía con una creencia que hemos mantenido a lo largo de nuestra historia: el valor nace de las personas y para las personas, que son la inspiración y el impulso para mejorar cada día.
Somos un equipo comprometido que soluciona tus retos legales y entiende la abogacía de los negocios como un espacio en el que el criterio y la innovación se unen para hacer posibles tus objetivos.
El Grupo Lyrsa es un conjunto de empresas dedicadas al Reciclaje. Están especializados en el tratamiento de productos de consumo fuera de uso, así como en la gestión integral de residuos industriales y en la recuperación de chatarras en general.
Nos avalan más de 30 años de experiencia asesorando a grandes clientes en una amplia variedad de cuestiones legales. Somos una firma de referencia en los sectores de las ciencias de la salud y la vida, de la economía digital y de las energías renovables, así como en el sector financiero e inmobiliario.
A nivel nacional, nuestra experiencia engloba una amplia gama de disciplinas legales, incluido el derecho procesal, laboral e inmobiliario. Asimismo, contamos con una reputada experiencia en el asesoramiento a clientes españoles y de América Latina en relación con operaciones internacionales de alto nivel, así como en fusiones y adquisiciones estratégicas y grandes inversiones a nivel internacional.
Pérez-Llorca es una firma de abogados de referencia en España. Proporcionamos asesoramiento de la más alta calidad a clientes nacionales e internacionales en las principales operaciones y disputas del mercado. Nos definimos por ofrecer a nuestros clientes calidad, servicio y compromiso. Gran parte de nuestro trabajo es cross-border y a menudo involucra a múltiples jurisdicciones. Como firma de abogados independiente, abordamos trabajo multijurisdiccional, proporcionando soluciones completas junto a otras firmas independientes líderes en Europa, América o Asia. Ofrecemos asesoramiento global en legislación española y contamos con oficinas en Madrid, Barcelona, Londres y Nueva York.
El propósito de PwC es generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes. Somos una red de firmas presente en 157 países con más de 223.000 profesionales comprometidos en ofrecer servicios de calidad en auditoría, asesoramiento fiscal y legal, consultoría y transacciones.
El REA Auditores es un órgano especializado del Consejo General de Economistas, creado en 1982 para impulsar la renovación de la auditoría de cuentas en España.
En el REA Auditores existen comisiones, como la de Normas y Procedimientos, de Contabilidad, de Relaciones con los Colegios, de Relaciones Institucionales…, que son responsables de las distintas áreas de trabajo de la corporación. La actividad de estas comisiones está supervisada y controlada por un Consejo Directivo, que a su vez rinde cuentas al Pleno del Consejo General de Economistas.
El REA Auditores complementa la actividad de los comités con diversos servicios y productos para sus miembros, como son:
Repsol es una multinacional energética y petroquímica española, con sede social en Madrid y Barcelona, que fue fundada en octubre de 1987.5 En su origen estuvo conformada por la agrupación de una serie de compañías, previamente pertenecientes al Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH), con actividades en la exploración, producción, transporte y refino de petróleo y gas. Además produce, distribuye y comercializa derivados del petróleo, productos petroquímicos y gas licuado y vende gas natural.
Telefónica es una compañía sensible a los nuevos retos que exige la sociedad actual. Por eso ofrecemos los medios para facilitar la comunicación entre las personas, proporcionándoles la tecnología más segura y de vanguardia, para que vivan mejor y consigan lo que se propongan.
Un espíritu innovador, atento y con un inmenso potencial tecnológico que multiplica la capacidad de elegir de sus más de 346 millones de clientes. Telefónica opera en 16 países y tiene presencia en 24 con un promedio de 120.138 empleados.
UNIR es la Universidad Internacional de La Rioja, un nuevo concepto de Universidad online basado en un modelo pedagógico único y eficaz.
Las clases online en directo y el acompañamiento de un tutor personal son la clave de nuestra enseñanza y del éxito de nuestros alumnos. Más de 38.000 estudiantes ya se han graduado, y otros 24.000 se preparan en nuestras aulas virtuales para hacerlo.
UNIR es la solución educativa para miles de personas en todo el mundo.